Обязательная документация в исполнении требований РФ
Пакет документов по ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ для МФО и Ломбардов (в исполнении 115-ФЗ)
|
Стоимость |
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации | 15 000,00 |
Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | |
Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | |
Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов
(прилагается Пример заполнения) |
|
Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля на 20__ год | |
Приказ об утверждении плана реализации программы обучения на 20__ год | |
Форма журнала учета прохождения вводного инструктажа | |
Форма внутреннего сообщения | |
Форма журнала учета прохождения дополнительного инструктажа | |
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма | |
Справка о проделанной работе по ВК
(прилагается Пример заполнения) |
|
Инструкция по работе кредитного менеджера МФО
(в рамках исполнения требований 115-ФЗ) |
|
Обновление правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации | 800,00 |
Пакет документов ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ для МФО и Ломбардов (в исполнении 152-ФЗ) |
Стоимость |
Политика в отношении обработки и защиты персональных данных | 10 000,00 |
Положение о защите персональных данных | |
Уведомление о получении персональных данных третьих лиц | |
Согласие на получение ПД третьих лиц | |
Согласие на получение ПД третьей стороне | |
Согласие на обработку персональных данных | |
Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных | |
Приказ о внесении изменений содержащие персональные данные работника | |
Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов ООО «_____________» | |
Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1C» в части обработки персональных данных работников | |
Отзыв согласия на обработку персональных данных | |
Ответ 3-й стороне о ПД | |
Обязательство о неразглашении ПД | |
Образец запроса ПД 3-й стороны | |
Лист ознакомления с локальными НПА | |
Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД | |
Журнал учета передачи ПД | |
Журнал учета обращений субъектов ПД | |
Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД |