Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Ди энд Пи", сокращенное наименование: ООО МКК "Ди энд Пи". Регистрационный номер в государственном реестре МФО 671303504002627 от 22.01.2013 года

660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 24 г, помещ. 46

ООО МКК Ди энд Пи действующий член Саморегулируемой организации Союз микрофинансовый Альянс «Институт развития малого и среднего бизнеса»: регистрационный номер в реестре членов СРО: № 1215035240132, Протокол №21 от 07.12.2015 года.
+7 (391) 217-93-93
+7 (495) 766-08-52
+7 (985) 110-39-24
E-mail: fsdp@list.ru
Адрес официального сайта ООО МКК "Ди энд Пи": fkdp.ru, dpfkmoskow.ru

Обособленные подразделения ООО МКК "Ди энд Пи":
109462, г. Москва, Волжский бульвар, квартал 114А, корпус 2, помещение I, комната 2;
график работы головного офиса: с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. без обеденного перерыва.
график работы Обособленных подразделений: с 10-00 час. до 19-00 час., обед с 13-00 час. до 14-00 час

Обязательная документация в исполнении требований РФ

Пакет документов по ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ для МФО и Ломбардов

(в исполнении 115-ФЗ)

 

Стоимость
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации 15 000,00
Приказ об утверждении Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Должностная инструкция ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Образец отчета по результатам внутренней проверки выполнения и организации правил внутреннего контроля, требований федерального закона и иных нормативных правовых актов

(прилагается Пример заполнения)

Приказ об утверждении плана проверки внутреннего контроля на 20__ год
Приказ об утверждении плана реализации программы обучения на 20__ год
Форма журнала учета прохождения вводного инструктажа
Форма внутреннего сообщения
Форма журнала учета прохождения дополнительного инструктажа
Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Справка о проделанной работе по ВК

(прилагается Пример заполнения)

Инструкция по работе кредитного менеджера МФО

(в рамках исполнения требований 115-ФЗ)

Обновление правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в микрофинансовой организации 800,00

 

Пакет документов ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ для МФО и Ломбардов

(в исполнении 152-ФЗ)

Стоимость
Политика в отношении обработки и защиты персональных данных 10 000,00
Положение о защите персональных данных
Уведомление о получении персональных данных третьих лиц
Согласие на получение ПД третьих лиц
Согласие на получение ПД третьей стороне
Согласие на обработку персональных данных
Приказ о назначении ответственных за обработку персональных данных
Приказ о внесении изменений содержащие персональные данные работника
Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к персональным данным работников, клиентов и контрагентов ООО «_____________»
Приказ об установлении списка лиц, имеющих доступ к информационной системе «1C» в части обработки персональных данных работников
Отзыв согласия на обработку персональных данных
Ответ 3-й стороне о ПД
Обязательство о неразглашении ПД
Образец запроса ПД 3-й стороны
Лист ознакомления с локальными НПА
Инструкция по учету лиц, допущенных к ПД
Журнал учета передачи ПД
Журнал учета обращений субъектов ПД
Дополнительное соглашение к трудовому договору об изменениях ПД
nizzz2